México, 10 de febrero de 2020.- La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), reveló en un informe que los cárteles mexicanos comenzaron a utilizar criptomonedas para lavar el dinero de sus ganancias
En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas“, dado a conocer el viernes pasado, apuntó que esta práctica ya es utilizada por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Los Zetas.
“El uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles”.
“Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales (TCO) mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”.
“Actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”.
Incluso, los cárteles mexicanos utilizan la dark web como un medio para vender drogas.
“Los mercados anónimos de la dark web, inspirados en la ya desaparecida Ruta de la Seda, siguen siendo una fuente de drogas ilícitas y otros productos de contrabando, por medio de transacciones en monedas virtuales”, señala el informe de la DEA.
“Detener a los criminales que eluden sistemas financieros regulados e interceptación de sus ganancias ilícitas son elementos clave para interrumpir TCO y crucial para proteger la integridad y estabilidad de las finanzas nacionales y mundiales”. (Con información de López-Dóriga Digital)