México, 28 de agosto.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de las acciones para debilitar las estructuras económicas de organizaciones criminales.
Al presentar un balance de las acciones de inteligencia financiera, Omar Reyes, titular de la UIF, explicó que el organismo se encarga de detectar operaciones financieras inusuales, analizar la información y generar inteligencia para identificar a personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero.
Cuando existen elementos suficientes, agregó, los sujetos son incorporados a la lista de personas bloqueadas, con el objetivo de inmovilizar sus recursos e impedir que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas.
Desde el inicio de la actual administración, precisó Reyes, 2 mil 395 sujetos han sido incorporados a la lista de personas bloqueadas, mientras que las cuentas inmovilizadas ascienden a 24 mil 622.
El funcionario destacó que 7 mil 861 de las cuentas bloqueadas corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México, cifra equivalente al 31.9 por ciento del total, es decir, prácticamente una de cada tres cuentas inmovilizadas.
Las acciones de la UIF tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional.
Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
Reyes señaló que estos resultados son producto de la coordinación de la UIF con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia, además de las autoridades de las entidades federativas.
El titular de la UIF destacó también las acciones emprendidas contra las estructuras financieras relacionadas con el delito de extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025.
Explicó que desde el ámbito financiero se busca identificar las cuentas, personas y estructuras utilizadas para recibir, mover y disponer de recursos obtenidos mediante la extorsión, con la finalidad de reducir la capacidad económica de quienes participan en este delito.
Como resultado, mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por extorsión, equivalentes al 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas.
Reyes subrayó que la inteligencia financiera permite complementar las acciones de seguridad al atacar no solamente a quienes cometen los delitos, sino también los mecanismos utilizados para movilizar y ocultar sus ganancias.
El funcionario indicó que durante la actual administración se han fortalecido las capacidades de inteligencia financiera y la coordinación con autoridades nacionales e internacionales.
En el ámbito internacional, señaló que se ha reforzado el intercambio de inteligencia financiera mediante mecanismos de cooperación con organismos como FinCEN, además de otros organismos internacionales.
También se incrementó la comunicación con instituciones financieras y con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de acelerar el intercambio de información y detectar de manera temprana operaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Finalmente, Reyes informó que se trabaja en la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su reglamento y las reglas de carácter general.
El objetivo, concluyó, es convertir la información financiera en prevención, inteligencia operativa y acciones concretas contra las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
