México, 27 de agosto de 2021.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al Senado modificar el marco normativo a fin de que los dineros que estén “congelados” o bloqueados por estar vinculados al lavado de dinero, se destinen al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o a la Tesorería de la Federación para que se canalicen a programas de educación, salud o vivienda según sea el caso.
Al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado, el titular del UIF aseveró que la corrupción genera concentración de la riqueza y, por tanto, genera mayores desigualdades sociales, más en un país con 60 millones de pobres como es México.
Citó este ejemplo:
“La esposa de una persona relevante en el sexenio anterior, se hizo una revisión, un trabajo que estamos desarrollando con la Fiscalía General de la República, esta persona tenía gastos muy importantes en su tarjeta American Express. (…) Este joven sobrino de una persona relevante en el sexenio anterior tenía gastados en dos años 70 millones de pesos y encontramos otro caso de una esposa que tenía más de 100 millones pagados en una tarjeta American Express”.
Santiago Nieto, mencionó que hasta hoy hay 6,558 personas bloqueadas y recordó que en 2020 hubo un incremento masivo de bloqueos, porque se intervinieron cuentas bancarias de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, de Tláhuac y del Pacífico.
Señaló que los montos congelados hasta ahora son de 6 mil 500 millones de pesos y 339 millones de dólares.
Ante este escenario hizo la siguiente propuesta a los senadores:
“Ese dinero que se encuentra congelado y, sobre todo, el dinero que no es reclamado por nadie ni por juicio de amparo ni por garantía de audiencia, que llega a ser mayor a mil millones de pesos pudiera ser a partir de una reforma normativa destinado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o ser destinado, se me ocurre o, plantearía a la Tesorería de la Federación para que se determine que vaya a salud que vaya a educación, a vivienda a lo que se ha determinado por parte de las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto y, por supuesto, el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos”.
El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó a los senadores acelerar la aprobación de un dictamen para combatir a fondo el lavado de dinero en el país.