México, 27 de agosto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzaron su estrategia contra el mercado ilícito de combustibles mediante la firma de un Convenio de Colaboración para agilizar el intercambio de información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa.
El acuerdo busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para detectar no sólo el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, sino también las estructuras financieras que permiten sostener estas actividades y que pueden estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y fraude.
La colaboración da continuidad a los trabajos que ambas instituciones realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, instancia en la que se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para identificar redes dedicadas al robo y distribución ilegal de hidrocarburos.
Con el convenio, Pemex proporcionará a la UIF información que permita fortalecer la identificación y prevención de operaciones financieras posiblemente vinculadas con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con las actividades de la empresa productiva del Estado.
A cambio, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia financiera destinados a fortalecer la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las operaciones financieras de Petróleos Mexicanos y de sus empresas filiales.
El objetivo central es mejorar el flujo de información entre las instituciones para que las alertas financieras puedan ser detectadas y analizadas con mayor oportunidad, particularmente cuando existan indicios de que recursos provenientes de actividades ilícitas están siendo incorporados, movilizados o utilizados dentro de estructuras económicas vinculadas con el sector energético.
El acuerdo representa un cambio de énfasis relevante en el combate al mercado ilícito de combustibles: además de perseguir las actividades relacionadas con la extracción, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos, las autoridades buscan identificar quiénes financian, administran y se benefician económicamente de estas redes.
La coordinación entre la inteligencia financiera de Hacienda y la información que genera Pemex permitirá fortalecer el análisis de operaciones y riesgos que pudieran estar relacionados con cadenas ilícitas de suministro y comercialización de combustibles.
De esta manera, la información financiera podrá complementar las investigaciones operativas y contribuir a ubicar posibles vínculos entre personas, empresas, operaciones y recursos relacionados con actividades ilegales.
La cooperación también contempla la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, con el propósito de elevar las capacidades técnicas de ambas instituciones para detectar y evaluar riesgos.
La SHCP destacó que esta coordinación se inscribe en la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
El intercambio de información permitirá, además, reforzar los mecanismos preventivos frente a riesgos financieros que puedan afectar las operaciones de Pemex y de sus empresas filiales.
La relevancia del convenio radica en que el combate al mercado ilícito de combustibles requiere atender distintas etapas de las cadenas criminales: desde la obtención y traslado ilegal de hidrocarburos hasta su comercialización, el movimiento de los recursos obtenidos y la posible incorporación de esas ganancias al sistema financiero o a actividades aparentemente legales.
Por ello, el componente de inteligencia financiera se convierte en una herramienta para seguir el rastro del dinero y detectar posibles estructuras económicas relacionadas con delitos que afectan directamente los recursos estratégicos y el patrimonio público.
La colaboración entre la UIF y Pemex también busca generar mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces, de manera que ambas instituciones puedan intercambiar información y productos de inteligencia conforme a sus respectivas atribuciones y al marco jurídico vigente.
El convenio fortalece así el trabajo interinstitucional que el gobierno federal desarrolla para combatir el mercado ilícito de combustibles mediante una estrategia que combina inteligencia financiera, análisis operativo y capacidades de Pemex.
La información compartida podrá contribuir a identificar patrones y riesgos, detectar posibles operaciones irregulares y aportar elementos para las investigaciones correspondientes cuando existan indicios de delitos.
La SHCP señaló que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
