México, 26 de febrero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra miembros de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas factureras en el estado de México para realizar retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
Se descubrió que el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a “los Panama Papers”, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, por lo que la UIF solicitó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias relacionadas a esta organización criminal dedicada al lavado de dinero.