México, 21 de septiembre de 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos relacionados con actos de lavado de dinero procedente de corrupción política por parte de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y otras personas.
El gobierno de México a través de la UIF en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, interpusieron esta primera acción judicial en las cortes de Miami, Florida, ya que es el lugar donde se identificaron un número importante de empresas y propiedades asociadas a actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
La demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros.
En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
Con esta acción la Unidad de Inteligencia financiera, reiteró su compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras.