México, 18 de septiembre.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este jueves que instruyó un bloqueo administrativo sobre ciertos grupos delictivos en México, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en nuestro país, incluyendo siete personas físicas y 15 personas morales.
En un comunicado, la UIF explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, con el objetivo de evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
La dependencia aclaró que la eventual inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene un carácter preventivo, no constituye una determinación judicial y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
Asimismo, la UIF señaló que realizará un análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Los bloqueos administrativos aplicados en territorio nacional se realizan en seguimiento a la designación de la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
