México, 12 de noviembre.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este miércoles sobre los resultados de una investigación financiera conjunta , coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias, que permitió identificar y desmantelar estructuras presuntamente utilizadas para el lavado de dinero en casinos tanto físicos como virtuales.
García Harfuch explicó que el trabajo analítico y operativo permitió detectar 13 establecimientos con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
El operativo, detalló, se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, lo que facilitó la identificación de patrones de riesgo, irregularidades fiscales y flujos transnacionales sospechosos.
Hallazgos principales
El secretario describió las principales tipologías y patrones detectados durante el análisis de la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación:
• Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y en ocasiones “declaraciones en ceros”.
• Flujos internacionales sin justificación: transferencias de grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos sin acreditar su procedencia.
• Casinos digitales y plataformas tecnológicas no supervisadas, que realizaron pagos en línea y utilizaron agregadores con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera del marco de la regulación financiera nacional.
• Operaciones inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, detectadas mediante cruces bancarios, fiscales y societarios.Acciones emprendidas
Derivado de los hallazgos, las autoridades impulsaron una batería de medidas administrativas, fiscales y penales:
• Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y omisiones en materia tributaria.
• Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Se ordenó la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
• Se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
García Harfuch señaló además la importancia del trabajo interinstitucional del Gabinete de Seguridad, la UIF y la Procuraduría Fiscal para ejecutar estas medidas.
Cooperación internacional y estándares
El funcionario destacó la colaboración con organismos internacionales y contrapartes en Estados Unidos, en particular con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, que permitió intercambiar información financiera y coordinar acciones:
“Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero”.
Asimismo subrayó que las acciones se enmarcan en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre prevención y combate al lavado de activos.
Hacia la prevención inteligente: IA y modelos predictivos
Con la intención de pasar de la reacción a la anticipación, García Harfuch informó que la UIF y las dependencias involucradas desarrollarán mecanismos de detección temprana, entre ellos, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales, con el objetivo de identificar conductas inusuales antes de que causen daño al sistema financiero.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”, afirmó el secretario.
