México, 4 de junio de 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desarticularon una red de nigerianos dedicada al lavado de dinero, narcomenudeo y fraude a empresas transnacionales.
A partir de una denuncia anónima el 15 de abril en las instalaciones de la UIF, la institución trabajó junto a la SSC hasta el 1 de junio, para obtener una orden de cateos en dos inmuebles en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a dos hombres de nacionalidad nigeriana que se identificaron como los presuntos líderes del grupo.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, mencionó que después de varios meses de investigación lograron identificar estas viviendas donde además de los dos hombres, se detuvieron a dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años.
Se encontraron frascos y paquetes con drogas y 52 dispositivos telefónicos.
La UIF procedió este jueves al bloqueo de cuentas de seis personas físicas, cuatro de ellas nigerianas y cuatro morales y solicitó información financiera al gobierno de Nigeria.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que se trataba de un fraude de naturaleza cibernética, con un esquema de lavado de dinero de recursos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Taiwán.
«Gracias al trabajo coordinado entre estas instituciones y el intercambio de información, se pudo identificar el ‘modus operandi’ para cometer los fraudes, a través de hackeos cibernéticos a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago de nóminas o compras de diversos productos», dijo García Harfuch.
Con los hackeos, los delincuentes se apoderaban de fondos, para que después ciudadanos nigerianos contactaran a sus operadores en México, que contrataban a “personas físicas o mercantiles de reciente creación” para que abrieran cuentas y recibieran los depósitos derivados de los fraudes.
Después, realizaban retiros y transferencias a diversas cuentas a través de aplicaciones.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y las investigaciones continúan tanto por parte de la UIF, como de la SSC, por lo que no se descartaron más arrestos.
De acuerdo con las indagatorias, los análisis financieros y gracias a la estrecha colaboración entre dependencias, se pudo conocer que los posibles responsables obtenían cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.
Se detectó que la operación de esta célula criminal data del año 2017, cuyos integrantes habitaban en condominios de lujo y utilizaban vehículos de gama alta. Además, constantemente realizaban viajes a países como Colombia, Brasil y Bolivia donde, al parecer, mantenían vínculos delictivos.
Además, la UIF indicó que el flujo de dinero mayormente provenía de fraudes ocasionados a empresas de Estados Unidos y México y que las ganancias ilícitas eran depositadas a cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales, cuyo control lo tenían personas de origen nigeriano.
También resaltaron que para cometer los ilícitos utilizaban un esquema piramidal, para abrir cuentas bancarias, mediante mecanismos de extorsión e intimidación, utilizando empresas y personas físicas, las cuales retiraban inmediatamente el dinero de las cuentas bancarias utilizando principalmente:
Órdenes de pago internacionales con destino a Nigeria
Mediante transferencias a cuentas de empresas que registran los mismos accionistas.
Y con retiros en efectivo
Por último, se halló que los activos también los utilizaban para comparar bienes provenientes de actividades vulnerables, así como la compra de vehículos de gama alta, joyas, relojes y ropa de diseñador.