México, 15 de noviembre de 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República (PGR), por el presunto delito de lavado de dinero.
En una tarjeta informativa, la UIF que encabeza Pablo Gómez, detalló que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar en la que supuestamente destacan como socios sus hijos, un sobrino, su yerno y él, cuando este se desempeñaba como titular de la PGR.
La empresa, de la cual se omite nombre y razón social, obtuvo entre 2013 y 2015 licitaciones de la ahora Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Por lo que para la UIF posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas,
en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Identificó que en 2017, Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero.
Además, de que en el periodo de 2020 a 2021 presuntamente envió al extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la empresa familiar de Murillo Karam, presentó diversas irregularidades en su forma de creación, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
La UIF acusó que fiscalmente la empresa declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
También, se identificó el envío y recepción de recursos con empresas simuladoras.