México, 14 de diciembre de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió que las reformas a la Ley del Banco de México se analicen en una discusión más amplia y técnica, que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgo de lavado de dinero.
En tanto, la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidieron a la Cámara de Diputados no afectar el sistema financiero con la aprobación de la minuta que le remitió el Senado con las modificaciones a la Ley de Banxico.
Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, declaró que todas las instituciones bancarias, advirtieron que esta iniciativa incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano y lo transfiere al Banco de México, pilar de la estabilidad macroeconómica del país.
El CCE dijo que la iniciativa en sus términos representa riesgos importantes para el sistema financiero mexicano.
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
La #UIF y la @CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD. En la Evaluacion Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020