México, 22 de diciembre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero.
Lo anterior debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que tanto la institución religiosa como su líder han omitido enterar a las autoridades sobre sus ingresos y, por tanto, “han generado riqueza de manera ilegal”.
Ante esto, la UIF informó que a pesar de que está constituida como organización sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas, La Luz del Mundo “no guarda relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que La Luz del Mundo realizó pagos por montos “muy elevados” para adquirir bienes o servicios “de lujo” como tarjetas de crédito y vehículos blindados “que no son acordes al perfil y objeto de las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas”.
“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.
Las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”, detalló la UIF.