México, 21 de septiembre de 2020.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que en México hay 19 organizaciones delictivas de alto impacto; dos de ellas de naturaleza supranacional como son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico.
Declaró que por ello es relevante desarticular financieramente a los grupos delincuenciales y del crimen organizado, a través del bloqueo de sus cuentas bancarias como se ha hecho en la actual administración.
Adelantó que habrá un congelamiento masivo de cuentas de un cuarto cártel, tal y como lo hicieron con el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de Santa Rosa de Lima.
Durante la presentación del Informe Evaluación Nacional de Riesgos y de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, detalló que la UIF ha bloqueado un monto de 5 mil 678 millones de pesos, así como 344 millones de dólares de un total de 25 mil 337 cuentas bancarias.
Incorporando a 3 mil 627 individuos a la lista de personas bloqueadas. Reveló que solo en el 6 por ciento de los casos se ha demostrado con pruebas la procedencia lícita de los recursos.
Al estar en puerta el proceso electoral, recordó que a petición del INE se podrían investigar a candidatos y candidatas involucrados con el crimen organizado.
Dijo que se está por presentar un sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht y sigue bajo investigación el caso del hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, quien en dos videos quedó evidenciado cómo recibió dinero de David León Romero, ex director general de Protección Civil, supuestamente para financiar a Morena en Chiapas.