México, 8 de junio de 2021.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que presentará ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) las denuncias correspondientes y dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre siete casos de candidatos a gobernadores, diputados federales y a alcaldes en la Ciudad de México por presunto financiamiento ilícito en el pasado proceso electoral.
En entrevista, el funcionario mencionó también que se revisarán a petición del INE, las finanzas de 18 mil proveedores relacionados con las elecciones del 6 de junio.
Informó también que se alista una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por la contratación de empresas fachada vía Odebrecht, que generaron un desfalco a la empresa productiva del Estado por 3 mil millones de pesos entre 2012 y 2016.
Detalló que Odebrecht distribuyó el recurso en cerca de 12 empresas fachada que «terminaban con escasa transacción financiera, que sacaban el dinero en efectivo en distintas partes del país.
Es decir, recurso que terminó regresando a México o que nunca salió de México y que se sacaba en efectivo, pensamos que con finalidad de campañas electorales o de enriquecimiento ilícito».
Precisó que hay veintitrés personas físicas y morales relacionadas con este esquema, 12 en el caso particular de Odebrecht con 3 mil millones y mil 400 millones de otra empresa contratada entre 2016 a 2018.
En otro tema, afirmó que la UIF no va a liberar las cuentas de familiares de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, porque hay fuertes indicios de lavado de dinero y de corrupción política.