México, 30 de julio.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra del empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, tras acreditar su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en uno de los casos de mayor impacto relacionados con lavado de dinero en México.
La resolución judicial representa un nuevo capítulo en el largo proceso penal seguido contra el empresario de origen chino, luego de que el Ministerio Público Federal demostrara que realizó operaciones para transferir recursos del territorio nacional al extranjero con dinero de procedencia ilícita.
De acuerdo con la FGR, las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), fueron suficientes para que el juez dictara la condena.
Además de la pena privativa de la libertad, el juzgador impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó al sentenciado los beneficios de sustitución de la pena y la condena condicional, ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles y emitió la correspondiente amonestación judicial.
La investigación establece que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión contra Zhenli Ye Gon.
Días después, un juez le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al acreditar que realizó transferencias de recursos desde México hacia el extranjero.
La FGR recordó que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
Posteriormente, la defensa promovió un juicio de amparo para impugnar dicha determinación; sin embargo, la justicia federal negó la protección constitucional y confirmó la resolución en revisión, lo que permitió que el proceso continuara hasta la emisión de la sentencia condenatoria.
Con este fallo, la autoridad federal fortalece uno de los expedientes más emblemáticos en materia de combate al lavado de dinero, al obtener una condena firme contra un personaje cuyo caso alcanzó notoriedad nacional e internacional desde hace casi dos décadas.
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumplirá la pena impuesta por la autoridad judicial.