México, 7 de julio de 2022.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que esta dependencia denunció al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según el titular de la UIF se detectó un esquema con el que el priísta obtuvo beneficios económicos entre 2019 y 2021 por medio de transferencias internacionales estimadas en 26 millones 001 mil 429 pesos y en estas operaciones podrían estar involucradas más de 15 personas.
Refirió que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el ex mandatario obtuvo beneficios económicos.
Gómez detalló que la UIF detectó un esquema en el cual Peña Nieto obtuvo beneficios económicos a través de transferencias internacionales de un familiar directo y que el expresidente tiene vínculos con dos empresas con irregularidades financieras.
Una de las empresas fue beneficiada por contratos cuando Peña Nieto fue presidente por 10,533 millones de pesos. Además, una de las empresas relacionadas con el ex presidente realizó transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 2 mil millones de pesos, refirió Gómez Álvarez.
El funcionario declaró que la UIF aportará toda la información que tenga a la Fiscalía General de la República (FGR) para que enriquezca su investigación.
“La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación contra Peña Nieto”, dijo.
“La Fiscalía hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, que solo hace acopio de la información”, precisó.
‘El Esquema’
Pablo Gómez detalló que las transferencias a Peña Nieto a España las realizó una familiar directa.
La familia depositó 36 millones de pesos en efectivo.
«De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente», dijo.
Mencionó que un hermano de Peña Nieto recibió también 29 millones de pesos.
La familiar que realizó los depósitos a Peña hizo retiros por 189 millones y depósitos por 47 millones entre 2013 y 2022.
«Se detectó que el ex presidente tiene vínculos con dos empresas, en las cuales de identificaron irregularidades financieras», dijo.
Con la empresa «A», detalló, Peña Nieto comparte la calidad de accionista con familiares que hacen operaciones con recursos elevados. Existía antes de su labor como presidente.
La empresa «B», abundó Gómez, fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que el mexiquense fuera presidente.
La empresa «B» tiene relación con una moral trasnacional que se benefició de contratos del gobierno federal cuando Peña Nieto fue presidente.
Esta empresa trasnacional que fue prestadora de servicios con Peña Nieto recibió recursos por 10 mil 533 millones entre 2013 y 2018: 2013: 714 millones; 2014: mil 126 millones; 2015: 5 mil 505 millones; 2016: 948 millones; 2017: 991 millones y 2018: 1,246 millones para un total de 10 mil 533 millones.