México, 3 de octubre de 2021.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que ya se investiga a los mexicanos implicados en los «Pandora Papers».
Los «Pandora Papers» es una investigación que reveló que políticos, funcionarios y millonarios recurren a «empresas de papel» para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades.
Entre los mexicanos están: Armando Guadiana, senador de Morena; Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia y Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021