México, 31 de mayo de 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “congeló” cuentas de empresas fachada que financiaron campañas políticas en el actual proceso electoral.
Lo anterior, lo confirmó el titular de UIF, Santiago Nieto Castillo, quien recordó que, con el Instituto Nacional Electoral se tiene un programa para revisar a candidatos, candidatas y proveedores de partidos políticos.
“Hemos encontrado y se le ha entregado la información al Instituto Nacional Electoral de empresas que podrían tener las características de ser empresa fachada. Los casos donde hemos encontrado empresas de este tipo, hemos pedido el congelamiento de cuentas, pero el presidente fue muy claro conmigo de que no había que intervenir en el proceso electoral y, por tanto, nuestra posición ha sido de proporcionar la información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cuando lo ha requerido”.
Dijo que esta información se entrega de manera cotidiana al INE y en estos casos la UIF trabaja con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias.
Comentó que en aquellos casos donde se han detectado irregularidades, se han presentado y se presentarán las denuncias correspondientes hasta llevarlas hasta las últimas consecuencias.
Recordó que el acuerdo con el INE es que se revisarían todas las candidaturas, para efectos de evitar algún financiamiento ilícito en cualquiera de sus vertientes.
“Hemos comentado que la corrupción inicia en los procesos electorales, tal vez no siempre, no he en todos los supuestos. Pero, evidentemente, cuando empresarios financian campañas electorales para tener beneficios futuros, como Odebrecht, cuando hay financiamiento ilícito proveniente de la delincuencia organizada o cuando estamos en presencia de peculado electoral, es decir, cuando hay desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales, en todos los supuestos presentaremos las denuncias correspondientes”.
Santiago Nieto fue entrevistado en el marco de su participación en la presentación del libro “Ley General en Materia de Delitos Electorales Comentada”, organizada por el Senado.