México, 25 de noviembre de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró que tras los señalamientos formales que hizo Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en contra de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, hay una investigación a la que se sumará la declaración que en su momento haga Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, una vez que se acoja al criterio de oportunidad.
Dijo que por ahora no puede revelar más detalles, para no afectar la investigación.
“Vamos a hacer la integración de la información para efecto de que se pueda presentar una denuncia en su momento o, en su caso, generar alguna petición o responder a alguna petición que nos reformule la Fiscalía General en este caso en particular. (…) Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito hemos estado y estamos en ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el deber de sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de verificación por parte de la unidad”.
Santiago Nieto, precisó que la UIF está pendiente de cualquier requerimiento de la FGR.
“Vamos a esperar a que si la Fiscalía General de la República nos hace algún requerimiento particular sobre el señor Videgaray, hay que señalar que nosotros hemos presentado ya dos denuncias en contra de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que conocemos como la Estafa Maestra. (…) Existieron estos desvíos”.
El titular de la UIF se reunió este miércoles con los coordinadores parlamentarios en el Senado, para recordarles que México tiene de plazo hasta el próximo 18 de diciembre para cumplir con una serie de ordenamientos en materia de lavado de dinero que son requeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Esto permitiría al Estado mexicano mantenerse en los estándares esperados para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.